中国网·滨海高新讯 近来，“电信诈骗”日趋猖獗，家住天津市南开区的赵女士就被一个电话骗走了近百万元存款。今年春节前夕，天津市南开警方在市刑侦局等相关部门的密切配合下，转战广东、福建、湖南等多个省市地区，成功破获了天津市首例冒充警方实施的电信诈骗案。
来电陷阱 卷走97万巨款
去年12月7日上午10时许，赵女士正欲出门购物，电话铃声响起。“您好，我是中国电信客服部的，您家中电话已欠费3680元，请您及时交费。”一名女青年的声音传来。“不可能，我家里的电话怎么会欠费，你们是不是弄错了？”赵女士很吃惊。“如果确实如您所说，可能您的个人身份信息被盗用了，这样吧，我把电话给您转接到公安局，您有什么疑问可向警方咨询。请稍等……”随着一阵转接的声音，几秒钟后对方接听了电话。“您好，我是北京市公安局。”一名“男警官”说道。
赵女士急切地向对方说明刚发生的事情，“男警官”听完说道：“您的个人信息确实被盗用，嫌疑人还利用您的个人信息办了银行卡，正在从事走私及毒品等犯罪活动，我们正在调查此案，您的账户必须被冻结。”惊慌失措的赵女士急忙询问该怎么办。就是这句话，让她掉进了被骗陷阱。对方进一步套取了赵女士的家庭人员、存款情况、手机号码等信息，要求其将家中存款全部转存至一个指定账户内，并特意叮嘱赵女士“办案期间为了保密，不要将此事告诉任何人”。
当天下午，赵女士在对方的电话遥控下，在银行ATM机及柜台先后分3次向对方提供的账号内汇款共计97万元，直至当晚向下班回家的家人诉说后才意识到自己落入了骗子设下的陷阱。
迅速转移 远程遥控指挥
接到赵女士报警后，天津市南开分局刑侦三大队成立专案组，与天津市局刑侦总队三支队对此案联手展开调查，民警从赵女士转账银行调取出被害人汇款账号的资金流向，发现在其汇款后短短80分钟内，这97万元巨额款项竟然被嫌疑人通过网上银行分流至30余个账户内，网上银行操作的电脑IP地址服务器均在境外。而涉案的这30余个账户开户地分散在江西、湖南、广东、福建等全国多个省市，案发后两日内嫌疑人已分别在湖南郴州，广东广州、深圳，福建厦门、泉州等地的数十个银行的ATM机上将巨款全部跨行提取，其钱款分流、提取速度之快，令人瞠目结舌。
并且，嫌疑人与赵女士联系使用的电话号码也全是境外漫游或网上虚拟电话，线索微乎其微。民警分析，散布在全国各地的30余个转账账户开户人应与案件无关，只有从嫌疑人取款地着手查找线索。民警就此兵分两路，一路前往湖南郴州，广东广州、深圳追查线索，另一路奔赴福建厦门、泉州开展工作。
千里追踪 获取重要线索
去年12月16日，前往厦门的侦查员查明，15张银行卡分别于12月8日凌晨1时至2时、23时在福建厦门、泉州等地ATM机取走数十万元现金。次日，赴广东工作的侦查员查明，嫌疑人利用13个账号在深圳通过ATM机跨行取款95笔，总计38万余元。就此确定嫌疑人取款地集中在福建、广东两省。
经过20多天的工作，警方全面系统地掌握了犯罪团伙的作案流程，该组织链条紧密，行动迅速，有的专门负责电话欺诈，有的专门负责分流赃款，有的专门负责取款汇款，按照不同分工分成多个组，且每个组又分成多个分支，而他们只能和自己的“上级”单线联系，团伙的最高层藏身台湾，有的甚至潜居国外。
唯一的线索是各个银行ATM机取款时的监控录像，民警通过各地的40余家银行，先后调取了96段涉及案发时段的取款监控录像，终于获取到一些有价值的线索。
“车手”落网 牵出诈骗团伙
从录像中锁定多名嫌疑人后，民警截取出已掌握的照片，并详细刻画了嫌疑人的体貌特征，及时向广东、福建、湖南、江西、湖北等取款账户所在地及临近接壤地区公安机关发出协查通报。12月24日，长沙警方在劳动西路某银行将手持多张银行卡取款的女青年付某抓获。经就地突审，付某交代自己是湖南当地人，受雇于两名台湾男子，专门负责到多家银行提现。
根据线索，警方在长沙大成酒店210房间将两名涉案台湾籍犯罪嫌疑人杨某、林某抓获，当场收缴不同银行的银行卡230余张。经比对，二人体貌与协查描述相符。
经审讯，落网的两名男子只是该诈骗犯罪团伙由台湾派遣来专门负责取款的人员，其行内称之为“车手”。而女青年付某则是这些“车手”在内地雇佣的“马仔”。据交代，杨某、林某二人均为台湾诈骗公司“取款组”成员，其上线安排杨、林等人携大量银行卡窜至内地等待提取诈骗所得赃款，杨、林二人再将该银行卡派分给嫌疑人付某，三人先后在广州、东莞、福州、厦门、泉州、长沙等地取款，杨、林按照取款总额的6%提成，每次取款后则支付100至1000元不等的工资给付某，再将剩余赃款存入上线提供的银行账号转至台湾。
三名嫌疑人对其团伙冒充公安机关诈骗被害人赵女士97万元的犯罪事实供认不讳，还交代了以类似手段在本市及福建、湖南、广东等地诈骗作案20余起，涉案金额达400余万元的犯罪事实。今年1月30日晚9时许，民警将三名嫌疑人押解回津刑事拘留，追捕该团伙其他成员的行动正在紧锣密鼓地进行，至此，本市第一起冒充警方的电信诈骗案成功告破。
电信诈骗高发 防治仍是难题
“电信诈骗”犯罪如一只魔爪，或冒充公安机关、或冒充亲人朋友、或冒充歹徒绑匪，虽形式变幻多端，但骗钱是唯一目的，本市仅去年被该手段诈骗的总金额就高达6000多万元，虽然公安机关等相关部门都在提醒广大群众防范电信诈骗侵害，但此类案件仍屡屡发生，如何构筑一道彻底防治电信诈骗犯罪的“防火墙”仍是警方亟待攻克的一道难题。
