天津滨海高新区海泰发展（证券代码：600082）8月31日11时30分股票走势图
中国网·滨海高新讯 天津滨海高新区海泰发展(600082)发布第六届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2009年第三次临时股东大会的通知。全文如下：
股票简称：海泰发展股票代码：600082编号：(临2009—023)
天津海泰科技发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
暨关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年8月17日以书面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知，并于2009年8月27日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》
二、审议通过了《关于对公司银行借款担保方进行反担保的议案》
公司董事会同意公司在2009年度授信额度12亿范围内对控股股东天津海泰控股集团有限公司(以下简称“海泰控股集团”)为公司部分银行借款的担保进行反担保，并提请股东大会授权在上述授信额度内，如需要海泰控股集团提供担保时，按照公司合同管理制度规定的程序，由公司董事长杨川先生全权签署公司与海泰控股集团有关反担保事项的法律文件。
由于该议案涉及公司与控股股东海泰控股集团的关联交易，关联董事李华茂、赵毅、董建新、宋庆文先生按规定回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
公司独立董事已对该事项事先认可，并发表了独立意见，认为反担保因海泰控股集团为公司银行借款提供担保，故有利于公司获取银行借款，提升公司的融资能力和扩大经营规模，同时授权提升公司相关工作效率，有利于公司及时获得信贷资金，保证经营现金流稳健、充足。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》
2009年第三次临时股东大会的通知附后。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇九年八月三十一日
附件：
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2009年9月18日召开公司2009年第三次临时股东大会，会议初步安排如下：
一、会议召开时间：2009年9月18日上午10：00
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
三、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
四、会议审议事项：
-
五、股权登记日：2009年9月11日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法：
1、符合会议出席条件的股东可于2009年9月14日-9月17日(上午9：30-11：30，下午1：00-3：30)到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、证券帐户或持股凭证、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
八、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部
地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
电话：022—85689999转8606传真：022—85689868
联系人：季学强、张猛
天津海泰科技发展股份有限公司2009年第三次临时股东大会登记表
截止2009年月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第三次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
二○○九年 月 日
授权委托书
兹全权委托先生／女士代表本人／本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期天。
委托人姓名／名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：二○○九年月 日
