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AD传销网站一年多骗3万人 涉案资金高达3.1亿元
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2010-09-27 17:12:57 


常德警方收缴的AD网络传销工具。图/通讯员吴林芳

    中国网·滨海高新讯 9月26日,常德市公安局宣布:经过缜密侦查,在深圳、重庆等地公安机关的配合下,该局成功破获一起总部设在深圳,服务器设在美国,涉案资金高达3.1亿元的网络特大传销案。组织、领导传销活动的赵伟、何小昌等11名主要犯罪嫌疑人被逮捕。据介绍,这是今年来湖南省公安机关破获的案值最大的一起传销案。

   6个银行卡号揭开传销黑幕

  2009年11月8日,安乡县公安局深柳派出所接到几个妇女报案,称一个叫陈久英的桃源籍女人到安乡县城宣传网上理财,她们每人交了几万元钱后,就再也没有看到陈久英了。民警经过调查,从郊外一间挤满了上百人的课堂上,将打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌讲课的陈久英请进了派出所。翻开其携带宣传资料一看,这所谓的理财路径,其实就是网上传销。

  在被查获时,陈久英悄悄通过笔记本电脑向上线发出提醒。很快其上线人员变更了通讯联系方法,网站也更改了密码。在随后的审讯中,陈久英拒不交代传销活动相关情况。警方分析认为陈久英只是传销网络的末端会员,但陈久英应知上线情况,循线追踪应能找到传销组织顶端。沿着这一思路,专案组决定对陈久英取保候审。

  随后,通过查询陈久英的银行卡情况,专案组发现陈久英与深圳开户的6个银行卡有密集的资金往来,而这些卡与外省市也有密集的资金往来,且有一定规律:深圳卡上的每笔存款都是490的倍数。结合AD传销网站上的宣传,该传销网站的入会资格是490元为1单的说法。警方大胆判定与陈久英有联系的这6个深圳账户为传销组织收取会费和返还奖金的账户。然而,专案组接下来却发现,陈久英被抓后,这些账户就停止了使用,线索就此中断。

  破译网站密码发现神秘会员

  经专案组调查发现,该传销网站的服务器设在美国,而传销组织的银行账号从2009年9月起就设在了香港。经过反复摸索,专案组成功破译网站密码,取得网站数据资料。

  通过搭建模拟平台,专案组发现了一个编号为999999的神秘超级会员,专案民警分析判断此人应为网站管理人员。经过一个多月的观察,侦查民警从其偶尔一两次使用的有线上网账号,循线追踪至广州市某学院学生宿舍。侦查民警秘密到该学院走访调查,并在校保卫处的配合下,乔装成学院保安,以核查户籍为由,摸清了该管理人员的真实身份。

  2010年1月10日,专案组发现,该管理员与一个尾数为1311的电话联系密切,综合陈久英电话本中也有一个尾数为1311的“龙总”的电话号码等情况,专案组在深圳市公安机关的配合下,迅速确定号码尾数为“1311”的“龙总”名叫李意华,是该传销组织的头目。随后,专案组很快掌握了该组织在深圳、广州的8名骨干成员的基本分工情况。

  与此同时,澳洲AD网络媒体广告公司网页上突然发布了大量的春节大返利公告。专案组认为犯罪嫌疑人极可能利用春节时机大捞一把后,携款外逃。据知情人员反映,李意华在香港租了房子,把全家人从辽宁接到了深圳。其本人也正在通过中介公司办理移民国外的手续。这一系列举动,预示着李意华随时准备溜走。

  1年多骗了3万人,涉案资金3.1亿元

  2010年1月21日,40名精兵强将出发远赴深圳。2010年1月31日,抓捕对象全部进入布控网点后,5个抓捕小组同时出击,一举将该团伙以李意华为首的8名骨干成员一一抓获。

  经侦查查明,2007年4月,仅有初中文化的辽宁人赵伟在传销组织“深圳Q金时尚广告公司”任副总经理时,结识了刚辞职参加传销活动的北京某财经大学毕业的何小昌。2007年8月,“深圳Q金时尚广告公司”被深圳市公安局查获,赵伟、何小昌侥幸脱逃,被公安部列为网上逃犯。2008年9月,赵伟化名李意华通过网络联系上躲在厦门的何小昌,遂邀约何小昌到深圳共创“大业”。

  2008年下半年,赵伟与何小昌建立网站,以推广点击网络广告为幌子和发展会员提成和点击广告奖金为诱饵,吸引参加者缴纳会员费成为网站注册会员,从而骗取高额会员费。而后,赵伟、何小昌邀集有电脑网络技术专长的犯罪嫌疑人陈立、徐锋亮、马杰辉、邓湛平等人确定网站的基本运作模式,就是会员直接或间接发展下线可获提成,发展的下线会员数量越多、级别越高,提成也越多。而为避传销之嫌,他们在网站植入“网上购物”内容,并租用美国服务器,给他人造成一种公司在国外,且国外会员众多的假象。由于该网站传销提成多,“信誉好”宣传猛,因而,在极短时间内注册会员人数快速增长。根据AD网站的后台数据库的记录,自2008年9月14日至2010年2月7日,AD网站共有注册会员3万多人,遍布全国十多个省市的金级、钻石、超级和商务代理就达到了1.5万人之多;网站共收取注册会员费高达3.1亿元,扣除返给会员的奖金,网站赢利达6000多万元。

  2010年3月8日,赵伟、何小昌等11名传销组织人员因涉嫌领导、组织传销活动罪被常德市人民检察院批准逮捕。(潇湘晨报通讯员 吴林芳)

 
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文章来源: 红网 责任编辑: 阿迪拉
 
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