取款路线

上海

重庆

遵义

贵阳

　　中国网·滨海高新讯 “加入我们，保证你日赚5%”，因听信近乎荒诞的吹嘘，本市公司白领竟被仨靠种茶为生的农民给骗了。3天汇给对方70多万元。虽然骗子指派马仔在四个不同城市取款，但还是被警方死死锁定……

　　■报案 

　　去年11月28日，一名男青年急匆匆地走进公安北辰分局。他叫李治，某公司白领，平时喜欢炒股。几天前，他委托上海一家证券投资公司炒股，先后汇给对方70多万元后，对方就与自己失去了联系。民警马上意识到，李治可能落入了骗子的圈套。除了一个无法打开的网页以及无法接通的区号为“021”的固定电话，被害人能提供给警方的线索就剩下操闽南口音的男子以及对方骗钱的几个银行卡账户。

　　去年11月14日，李治在网上搜索股票信息。突然，一家名为“上海嘉信证券投资公司”的网页吸引了他的注意。这家公司宣称，“有数十亿资金可拉动某只股票”。并向会员推荐股票，保证日赚5%。关注十几天后，将信将疑的他吃惊地发现，他们推荐的股都涨了。

　　■下饵

　　10天后，李治按照对方提供的电话打过去但没人接听。15分钟后，自称“黄成”的南方人把电话打了回来。黄称自己是“嘉信”的工作人员，他们背后有足够的资金可以拉升某只股票。同时向会员推荐股票，保证日赚5%，前提是每位会员必须交纳2000元会费。李治将会费如数汇给对方后，对方又在电话中提出，为确保内部信息不被泄露，会员还得交纳2万元保证金，李治又在当天汇出保证金。次日，李治的账户内多了1000元，黄称这是他前一天的“赢利”。看到对方没食言，李治又汇出8万元。次日，他又收到了5000元“赢利”。

　　■闪人  

　　发财心切的他很快又汇出20万元，“黄成”又称鉴于其实力，公司考虑为他专门配备理财顾问，他可能获得更高额的回报。几分钟后，自称“胡老师”的人打来电话，称以后他将每天为李治提供第一手的潜力股信息。为证明其实力，公司还得对他进行“验资”。 “验资”结束后，钱款将如数退还。李治没多想就将父母存在自己卡中的卖房款分三次汇出40万元。 一天过去了，对方却没有如约将钱退还。“胡老师”的手机无法拨通，公司的网页也已无法打开。

　　■锁定

　　办案民警立即赶赴上海，查清“嘉信证券”根本不存在。随后，他们在某建行提取到两段视频，分别是头戴蓝色棒球帽的男子在柜台补办卡和在ATM机取款的画面。根据另一汇款账户，民警发现“蓝色棒球帽”上午在上海取款后，当天下午就又出现在重庆的ATM机前。随后，贵阳、遵义两地的取款录像也指向“蓝色棒球帽”。

　　■抓捕

　　办案民警赶赴附近的福建安溪对“蓝色棒球帽”王成实施抓捕。大年二十八9：00，民警接到福建警方情报。当天午夜，便冒雨赶到数千公里外的小山村，将王成堵在床上。

　　由于只是名马仔，他甚至不知道上线姓名。于是，警方又围绕王成对骗来的巨款去向展开调查。今年3月初，民警先后将另外两名上线张明、徐亮抓获，他们和王成均是当地的茶农。

　　自揭黑幕 虚假信息做饵 专钓贪心大鱼

　　仨茶农出身的骗子其实对股票一无所知。

　　张明偶然发现了有人利用虚假网站兜售虚假股票信息骗钱，便找到徐亮，两人花300元在网上注册了“上海嘉信证券投资公司”的虚假网页，又申请几个区号显示为“021”的虚拟号码，与他们的手机或者小灵通相捆绑。

　　随后，他们编造颇具诱惑性的语言吸引股民，以会员费、保证金等名目骗钱。先让你小有获利骗取信任，在你投入大笔资金后，就会卷钱一跑了之。为逃避警方打击，他们的组织相当严密。一般取款人是临时雇用，或者是底层马仔，与上线单线联系。即便有人落网，也不会威胁到其他上线。

　　最后，三人均承认，之所以能够不断得逞，就是因为一部分人总幻想着“股市会让人一夜暴富”。对于李治一下子汇出70多万元的情况，他们也是头回遇到，取款时都有点晕了。接到第一笔20万元时，他们立即将钱分成5个账户，分别从不同地点提取，结果还是没逃过警方视线。（宫伟 宋致强 朱硕）