中国网·滨海高新讯 天津滨海高新区鑫茂科技股份有限公司4月28日发布2009年第三次临时股东会会议通知，公司将于2009年5月15日（星期五）上午9:30在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室召开公司2009年第三次临时股东会，审议关于《投资设立天津长飞鑫茂光缆有限公司》的议案。

 

    鑫茂科技2009年第三次临时股东会会议通知全文如下：

 

    天津鑫茂科技股份有限公司2009年第三次临时股东会会议通知 

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

    一、召开会议的基本情况： 

    经公司第四届董事会第六十二次会议决议，本公司将于2009年5月15日（周五）上午9:30 在天津市华苑产业园区榕苑路1 号天财软件大厦4 楼403 会议室召开公司2009年第三次临时股东会。 

    会议召开方式为现场投票表决方式。 

    二、会议审议事项： 

    审议关于《投资设立天津长飞鑫茂光缆有限公司》的议案。 

    以上事项具体内容已刊登于2009 年4 月29 日的《中国证券报》与《证券时报》。 

    三、会议出席对象： 

    1.截至2009 年5 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； 

    2.公司董事、监事及其他高级管理人员； 

    3.公司聘请的律师; 

    4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。 

    四、会议登记方法： 

    1.登记方法: 

    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登
记。 

    2.登记时间：2009 年5 月13 日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00 

    3.登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路1 号天财软件大厦一层。 

    五、其他： 

    联系部门：鑫茂科技证券部 

    联系人：董事会秘书 韩伟 证券事务代表 王伟 

    联系电话：022 －83710888、23080182 

    联系传真：022－83710199 

    会期半天，参会者食宿、交通自理。 

    附：授权委托书格式 

    授权委托书 

    兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席鑫茂科技股份有限公司2009 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 

    委托人签名：     身份证号码： 

    委托人持股数：     委托人股东帐户： 

    被委托人签名：     身份证号码： 

    委托日期： 

    天津鑫茂科技股份有限公司董事会 

    二○○九年四月二十八日