鑫茂科技 [000836] 最近行情
中国网·滨海高新讯：天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第五十七次会议于2009年1月7日（周三）在公司本部召开，会议通知于2009年1月4日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席8名，关联董事杜克荣、杜娟、陈麟回避表决，董事张文锁因出差未能出席，委托董事戴永康代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
鉴于公司2007年度向特定对象发行股份购买资产事项在证监会核准批文有效期内（有效期至2009年6月30日止）尚未实施，因此同意将公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期再延长5个月，即自2009年2月1日起至2009年6月30日止，原向特定对象发行股份购买资产方案保持不变。在此期间，公司将积极筹措相应资金支持，并根据后续进展情况对该事项持续进行信息披露。
2、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2009年1月23日召开公司2009年第一次临时股东大会审议上述事项。股东大会通知另见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
二零零九年一月七日
天津鑫茂科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东会会议通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
经公司第四届董事会第五十七次会议决议，本公司将于2009年1月23日（周五）召开公司2009年第一次临时股东会。
现场会议时间：2009年1月23日下午14：50
现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月23日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月22日下午15：00至2009年1月23日下午15：00期间的任意时间。
会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
以上议案具体内容已刊登于2009年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、会议出席对象：
1.截至2009年1月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的律师;
4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、出席现场会议登记方法：
1.登记方法:
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2009年1月22日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00
3.登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦一层。
五、参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月23日上午9：30～11：30 下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为“买入”；
2）、在“申购价格”项填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：
总议案 100.00元
议案一、《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》；1.00元
(3)表决意见:
1)、在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“天津鑫茂科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；
2)进入后点击“投票登录”,选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年1月22日下午15:00至2009年1月23日下午15:00的任意时间。
六、其他：
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书 韩伟证券事务代表 王伟
联系电话：022－83710888、23080182
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鑫茂科技股份有限公司2009年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月七日
