天津滨海高新区鑫茂科技（证券代码：000836）4月29日10时股票走势图

    中国网·滨海高新讯 天津滨海高新区鑫茂科技股份有限公司4月28日召开第四届董事会第六十二次会议，同意公司以现金方式出资设立“天津长飞鑫茂光缆有限公司”。公司定于2009年5月15日召开2009年第三次临时股东会审议上述事项。

    天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议公告全文如下：

    天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议公告

    证券代码：000836证券简称：鑫茂科技公告编号：（临）2009-028天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    
 
    天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议于2009年4月28日（星期二）在公司本部会议室召开，会议通知于2009年4月24日以书面形式发出，应到董事8名，亲自出席董事8名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：1、同意公司以现金方式出资设立“天津长飞鑫茂光缆有限公司”。公司注册资本8000万元。（详细内容参见公司同日“对外投资公告”）。2、公司定于2009年5月15日召开2009年第三次临时股东会审议上述事项。股东大会通知详见公司同日公告。

    特此公告。

    天津鑫茂科技股份有限公司董事会

    二○○九年四月二十八日