“你家座机欠费”，电话陷阱卷走财物1500万，受骗人群遍及数省区特大电信诈骗案，贵州告破   

电信诈骗团伙作案流程图

犯罪嫌疑人同伙银行内取款视频截图

    不明来电骗取300多万元

     中国网·滨海高新讯 2010年8月26日，（贵阳）乌当区某别墅小区内的王女士接到一个陌生人电话。

    “你好，我是电信局的工作人员。你家的电话已经欠费。请赶快缴清电话费，以免给你带来不必要的麻烦。”

    “我才交完电话费，怎么会欠费呢？”王女士赶紧问。

    “那你与xxxxxxx电话联系一下。”说完，电话挂断了。

    按照电话中留下的号码，王女士拨通了电话。按照语音提示，一名“女接线生”告诉王女士，她家的座机已欠费，且其户名还在南京建邺区另外注册有一部电话，欠费的原因就是这部电话造成的。“你的身份证在招商银行还开有一个户头，建议你拨打110报警。我给你转接到110吧。”说完，一阵忙活后，电话“转接”到了“110”。

    “你身份证开设在招商银行的户头涉嫌洗钱，我们正在进行调查！”电话中，“110”警官的语气异常严肃。“如果你要证明自己没有参与到洗黑钱的犯罪中，你就必须把自己所有账户内的存款打入警方指定的监控账户内。这样，我们就会以查明你的个人资金是否是与案件有关！”

    一听自己被牵扯到犯罪里面，王女士顿时傻眼了。为了洗清嫌疑，她马上卖出股票，把自己向亲友借的钱和银行存款取出，在8月26日、27日两天，通过网上银行进行转账，将它们转到了“警方”提供的7个银行账户中，总计金额3612000元。

    8月27日晚上9时，感觉不对劲的王女士发觉自己被骗，立即赶到乌当分局报案。

    成立专案组跨省追查

    由于案情重大，乌当分局立即将案情向贵阳市公安局局长邹碧声、副局长闵建汇报。邹碧声作出批示：受害人被骗金额巨大，影响恶劣，建议市局刑侦支队立即牵头成立专案组，力争尽快侦破案件，尽量为受害人挽回经济损失。按照指示，贵阳市公安局立即成立了以副局长闵建为专案组组长，市局刑侦支队、乌当分局、网监支队联合侦查的“8·27”特大电信诈骗案专案组。

    通过银行查询，犯罪嫌疑人在8月27日案发之后一天内，已将骗取的赃款通过网银转账的手段，分别转入了390余个账户内，这些账户，遍及除新疆、西藏外全国所有的省市自治区，且网银转账所使用的IP地址均为境外。

    通过进一步侦查，专案组民警发现，主要有7个银行账户涉嫌这起特大诈骗案，其开户地点分别涉及北京、福建。

    “犯罪嫌疑人提取现金的账单足足有200来斤，8个民警日以继夜的花了两个月的时间整理。”专案组民警介绍说，民警对已掌握的资料进行梳理分析，提取了47个犯罪嫌疑人使用银行账户。由此，民警分析判断，持卡取款的嫌疑人分为6个小组，所活动区域分别为福建福州、福建厦门-漳州、江西赣州-湖南境内、湖北武汉、广东深圳-东莞、浙江杭州-上海等地。

    在划定各取款小组活动区域后，专案组通过侦查，发现嫌疑人仍有3个取款小组在湖南怀化，福建福州、漳州一带活动。

    凌晨抓获取款马仔

    随后，专案组讨论了目前掌握的取款情况后，专案组研究决定分兵两路，对已发现的江西赣州-湖南、福建福州两个取款组同步展开抓捕。

    专案组民警对江西赣州-湖南取款组嫌疑人的行踪进行了摸排。8月19日，三名取款组嫌疑人在江西赣州出现并开始取款。8月21日至8月27日，三名嫌疑人经衡阳、邵阳一路取款来到长沙，在市区内取得现金12万元。8月27日至9月7日，他们在常德、张家界、湘西吉首等地共取款23万余元。9月7日，他们在怀化取款6万元。

    针对正在怀化活动的取款组，专案组派出5名民警组成抓捕小组，9月11日12时连夜赶到怀化。当晚23时许，抓捕小组在城市监控录像中发现一体态、衣着与嫌疑人十分相似的男子走进了距离取款点200米左右的一家快捷酒店后，民警立即来到该酒店侦查，最后锁定两名嫌疑人入住该酒店202和213号房间。

    12日凌晨1时许，在当地公安机关的大力配合下，抓捕小组成功将取款的2名境外取款人林某某、黄某某抓获，并从两人身上搜出银行卡14张。

    经过突审，两名嫌疑人交待还有一名取款嫌疑人“阿弟”在怀化市火车站附近旅馆住宿。12日上午9时许，抓捕小组在火车站附近将第三名境外嫌疑人陈某某抓获，搜出用于取款的银行卡14张。

    9月14日，赶赴福建的抓捕小组将刚从银行走出来的三名境外犯罪嫌疑人刘某某、张某某、徐某某抓获，当场缴获取款用银行卡20张。

    “你家的电话已经欠费！”许多市民都曾经接到过这样来历不明的电话，如果你真的相信了这样的电话，并且按照给你打电话人的指示去操作，就会卷入境外诈骗团伙精心设计的陷阱。

    4月20日，贵阳市公安局召开新闻发布会，通报了发生在贵阳的一起“2010.8.27”特大电信诈骗案。这起由公安部督办、被称为“西南第一案”的案件，受骗群众涉及北京、上海、贵州、天津、新疆等省市自治区。

    今年4月，在公安部的大力支持下，广东、福建、浙江警方大力协助，贵州省、市、区三级公安机关奋战7个月，辗转全国除新疆、西藏以外的省市自治区，终于成功告破了“2010.8.27”特大电信诈骗案，抓获8名境内外犯罪嫌疑人，收缴赃款人民币750余万元，暂扣轿车4辆、别墅两栋。破案过程中，民警还收缴了手枪一支，子弹六发，涉案财物银行卡、电脑等物品。赃款、赃物折合人民币1500余万元。

    电话组诈骗团伙归案

    经过对被抓获嫌疑人的审讯，专案组民警发现，该犯罪团伙利用电话冒充公安机关、检察机关、法院等公职部门工作人员，在全国多个地区实施诈骗。仅2010年以来，受骗群众涉及北京、上海、贵州、天津、新疆等省市区，现已核实的案件就达60余起，涉案金额1500余万元。

    由于该案涉案区域广泛、调查取证难度大，经省公安厅报请公安部同意，“8·27”专案提升由省公安厅刑侦总队牵头，成立了“8·27”专案总指挥部，并从全省各地抽调警力参与到“8·27”专案组。

    根据对已抓获犯罪嫌疑人的审讯，结合专案组所掌握的涉案资金流向，专案组对这些账户进行调查后，梳理出了一条流转资金链。

    按照分工，这一团伙分为四个组成部分。电话组，通过拨打受害人电话，骗取受害人的信任，确定了诈骗目标；网络组，提供境外IP地址以逃避公安机关打击；取款组，在境内外提取现金；地下钱庄，通过洗钱，将犯罪嫌疑人的赃款转移到境外。

    12月8日，专案组决定，尽快对该案件后期涉案嫌疑人进行抓捕，力求为受害者追回损失。12月10日，专案组34名成员前往广东、浙江开展抓捕工作。

    12月13日至12月14日，贵州警方与广东、浙江警方大力合作，在广东深圳、东莞，浙江宁波将8名团伙成员抓获。

    电信诈骗防骗攻略

    针对电信诈骗这一新型案件的出现，警方为市民提供了4条防骗攻略：

    第一，公安、银行和通信运营商系统的电话相互间不能直接转接，如果能够将电话从电信转接到公安、银行等的行为，就一定是骗子设置的骗局；

    第二，现在骗子往往使用一种“任意显号”软件。虚假显示国家机关电话号码，骗取市民信任。接到类似电话，可以挂断电话在回拨确认。回拨显示的电话将拨通冒充的真实电话，当场询问即会发现问题；

    第三，警方办案过程中绝对不会以任何形式收取费用，也不会要求市民转账或开设网银进行资金操作，如果遇到此类情况可直接向网络警察报警。

    第四，办案时，民警一般不会通过电话了解群众存款等隐私。涉及办案，民警会当面出具工作证件及相关法律文书，当面进行询问。否则即为骗子行为。（金黔在线/贵州都市报）