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    中国网·滨海高新讯 2010年4月27日，天津滨海高新区海泰科技发展股份有限公司发布《天津海泰科技发展股份有限公司2009年年度报告》。以下是报告摘要：

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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（1）表格中“本次变动前”按2008年期末数据填列，“本次变动后”按2009年期末数据填列。

（2）股份变动的过户情况：

报告期内，股改形成的16家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价股份369，715股。海泰控股集团持有的限售股份增至62，124，180股，其他限售股份减至12，588，947股。

按照公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，公司以2008年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东每10股转增10股，新增股份共计323，057，913股。变动后公司总股本增至646，115，826股。本次利润分配及资本公积金转增股本除权、除息日为2009年5月11日。

报告期内，公司为包括海泰控股集团在内的17家股东办理了有限售条件的流通股上市申请，此次上市为公司第四次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为106，471，170股，上市流通日为2009年5月25日。相关上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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注：按照公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，公司以2008年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东每10股转增10股，新增股份共计323，057，913股。变动后公司总股本增至646，115，826股。本次利润分配及资本公积金转增股本除权、除息日为2009年5月11日。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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4.3.2.2实际控制人情况

天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。

4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2009年3月，国务院正式将“天津新技术产业园区”更名为“天津滨海高新技术产业开发区”，滨海高新区跻身为全国创新型园区之一，将为滨海高新区完成由单一功能区向滨海新区领航区的战略地位转变奠定坚实的基础。天津市政府也适时推出“聚焦滨海高新区”战略，将滨海高新区定位为支撑中国第三“增长极”的重要“创新极”。

面对震荡多变国际金融形势，滨海高新区果断推出保增长、保稳定、促发展和加快建设的一系列重要举措，在逆境中仍然保持了快速增长的良好势头。2009年，滨海高新区实现总收入2，354亿元，同比增长37％；完成地区生产总值500亿元，同比增长30％；完成固定资产投资140．2亿元，同比增长75％。

2009年8月，天津滨海新区管委会部署了投资1.5万亿元实施的“十大战役”，掀起了一轮滨海新区建设和开发开放的新高潮。公司正在积极推进的资产重组两大项目“海泰·金领国际”住宅项目及“海泰·渤龙天地”商业金融地产项目位于“十大战役”主战场之一的“滨海科技园渤龙湖总部经济区”。

滨海高新区良好的发展趋势，一方面为公司的发展提供了契机，另一方面开发任务的紧迫也对公司的运营提出了新的要求。作为产业园开发、运营商及滨海高新区的主要开发建设者，公司经营层紧紧抓着这一难得的历史机遇，充分利用政策和融资平台的双重优势，在严峻的宏观经济形势下，审时度势，降低融资成本，加大现金回收，争取优惠政策支持，努力克服前期项目进入销售尾盘而新项目还未进入销售期所造成房源存量不足的短期影响，为公司主业稳定成长做充足的蓄势准备。

公司以资产重组为契机，扩大了公司地产项目储备规模，为公司未来业绩的长期可持续增长提供物质基础和空间保障。通过业务结构的进一步多元化和综合房地产开发业务模式的深化，布局公司整体战略，从根本上提高公司的核心竞争能力和抵御风险能力。

报告期末，全年累计实现营业收入81，207.96万元，比上年同期增长17.57%，净利润9，099.95万元，比上年同期下降33.74%，净资产167，496.85万元，比上年同期增长4.54%。

（1）工业地产业务稳健发展，重点项目取得突破性进展。

1）加快推进滨海高新区软件及服务外包基地产业核心区项目建设与运营

报告期内，公司紧紧抓住天津市和滨海高新区重点发展软件与服务外包的产业规划机遇，加快推进作为天津市20个重大服务业项目之一的“国家软件及服务外包产业基地核心区项目”(以下简称“BPO基地”）的开发建设，公司按照建设国际一流软件园的标准，始终坚持高品质，体现高速度，确保了2009年末首期28万平方米投入使用运营。

报告期末，“BPO基地”28万平方米首期工程已完工。“BPO基地”二期工业孵化楼及制餐中心共计5.3万平方米工程已进入开工建设阶段。

报告期内，公司通过定制招商方式，与中国农业银行、提爱斯翔泰公司、天津高新区软件园等分别签订代建、销售合同，实现收入11，857万元。

报告期内，“BPO基地”招商引资注册企业36家，注册金额共计5.6亿元。其中包括日本NTTdata公司、浪潮世科公司、宇信易诚公司、东华软件公司、滨海鼎芯公司、光宇华夏公司等多家国内外知名的软件、信息、动漫企业。

鉴于公司为滨海高新区规划建设的软件园三期项目提供了较成熟的配套环境，极大地提升了区域整体的招商环境，天津滨海高新区管委会给予公司一次性环境建设补贴3，300万元资金支持。

2）以资产注入为契机，积极融入滨海新区重点项目的开发建设

报告期内，经天津市国资委批复同意，天津海泰控股集团有限公司以持有的天津滨海颐和投资有限公司、天津滨海思纳投资有限公司各100%的国有股权，按照经核准的资产评估价值作价95，899.85万元认购公司拟向海泰控股定向增发的12，924.51万股股份。上述两公司拥有“海泰·金领国际”住宅项目及“海泰·渤龙天地”商业金融项目的开发建设权。目前，前述重大资产重组已上报中国证监会，正在审批中。

3）不断优化公司地产项目储备资源

报告期内，公司紧跟高新区产业布局调整方向，鉴于公司拥有的09-04 地块已不再适用公司正在着力打造软件产业专业园的开发规划，为进一步扩大公司目前开发的“BPO 基地”的整体开发规模，提升该项目的产业聚集效应和规模效应，公司已将09-04 地块回售给天津海泰控股集团有限公司，同时以竞买方式取得天津土地交易中心挂牌的，与BPO 基地临近的05-03地块的土地使用权，拟规划建设海泰精工国际项目。该项目占地10.15万平方米，总建设规模18.5万平方米，目前该项目已完成初步规划方案设计。

（2）做好公司资金筹划，通过资本运作保证公司稳健的现金流

报告期内，公司依据市场环境准确判断信贷政策趋势，做好资金统筹安排工作。全年公司取得银行贷款9.4亿元。同时，公司按照集中全力投入滨海新区开发的战略部署，将持有的天津红磐房地产开发有限公司98.95％股权以3.9亿元转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司，实现了获利4，000万元。为公司加快滨海新区项目建设提供了有力的资金保障。

（3）公司主营业务及其经营状况

1）主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

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2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3）资产类重大变化情况

单位：元 币种：人民币

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4）利润变动情况

单位：元 币种：人民币

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(下转B63版)

  天津海泰科技发展股份有限公司

  2009年年度报告摘要

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