天津滨海高新区鑫茂科技（证券代码：000836）7月15日15时股票走势图

    中国网·滨海高新讯 天津滨海高新区鑫茂科技股份有限公司7月15日发布第四届董事会第六十七次会议决议公告。审议通过《修改公司章程部分条款的议案》、《更换证券事务代表的议案》。

    天津滨海高新区鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十七次会议决议公告全文如下：

    天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十七次会议于2009年7月14日（周三）在公司本部召开，会议通知于2009年7月10日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席8名，独立董事汪波因公出

差委托独立董事高正平代为表决。监事会3名监事均列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

    1、审议通过了关于《修改公司章程部分条款的议案》；

    2、审议通过了关于《更换证券事务代表的议案》。

    （内容详见本公告附件《天津鑫茂科技股份有限公司章程修正议案》、《天津鑫茂科技股份有限公司更换证券事务代表的议案》）

    特此公告。

    天津鑫茂科技股份有限公司董事会

    二零零九年七月十四日