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    中国网·滨海高新讯 2010年4月27日，天津滨海高新区海泰科技发展股份有限公司发布《天津海泰科技发展股份有限公司2010年第一季度报告》。以下是报告全文：

天津海泰科技发展股份有限公司

2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、转让控股子公司天津华鼎置业有限公司股权事项

2008年12月8日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了转让控股子公司天津华鼎置业有限公司（以下简称“华鼎公司”）股权的议案，并经公司2008年第二次临时股东大会批准。公司将所持有的华鼎公司100％股权分两阶段以共计39，000万元的价格转让给高银地产控股有限公司或其指定的控股子公司。

上述交易相关公告刊登于2008年12月10日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2008年第二次临时股东大会决议公告刊登于2008年12月26日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

2008年末，公司已与高银地产控股有限公司的控股子公司广东高银房地产有限公司签订了第一阶段股权转让协议，公司已收到第一阶段股权转让款20，000万元，第一阶段转让的华鼎公司51.28%的股权也已交割完毕。

2009年6月30日，公司与广东高银房地产有限公司签订了第二次《股权转让协议》，将公司持有的华鼎公司48.72%的股权转让给广东高银房地产有限公司，转让金额为1.9亿元。根据《股权转让协议》规定，广东高银房地产有限公司将于2009年12月31日前，付清全部股权转让款。

由于天津华鼎置业有限公司拥有的相关地块上仍存在碉堡、民房、厂房等违法建筑物尚未拆迁完毕，截至2009年12月31日，高银房地产公司未向本公司支付上述转让款。

根据协议相关条款，上述违法建筑物拆迁未如期完毕，属协议中约定的不可抗力事项，经本公司与高银房地产公司就前述股权转让涉及的相关事宜进行多次协商，高银房地产公司已来函明确，将于上述地块上相关非法建筑物全部清除完毕后，再行支付协议约定的股权转让款。在此期间，双方仍将严格按照《股权转让协议》的约定，履行该协议项下的义务。

截至本报告披露日，经过本公司与相关政府部门进行积极沟通，上述地块上存在的碉堡等非法建筑物已相继拆除；剩余民房、厂房等非法建筑物正在积极处理中。

公司将积极推进《股权转让协议》的履行并及时披露相关进展情况。

2、发行股份购买资产暨关联交易事项

公司分别于2009年7月25日、2009年8月20日召开第五届董事会第十三次会议和2009年第二次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。公司以非公开发行的方式向海泰控股集团发行股票。海泰控股集团以其持有的天津滨海颐和投资有限公司100%股权、天津滨海思纳投资有限公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份。天津滨海颐和投资有限公司名下所属资产为1块位于滨海高新区的居住用地，天津滨海思纳投资有限公司名下所属资产为12块位于滨海高新区的商业用地。

以2009年6月30日为评估基准日，滨海颐和100％股权净资产评估值总计人民币37，265.55万元 ，滨海思纳100％股权净资产评估值总计人民币58，634.30万元。本次向海泰控股集团发行股份的发行价格为7.42元/股，发行股数为129，245，078股。

相关董事会公告和股东大会公告分别刊登于2009年7月28日、2009年8月21日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

上述事项需经中国证券监督管理委员会审核批准。

3、募集资金使用情况及募集资金项目进展情况

公司于2007年通过非公开发行募集资金87，828.00万元，扣除发行费用1，674.99万元后，募集资金净额为86，153.01万元。截至目前已累计使用63，720.10万元，尚未使用22，432.91万元，尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。

单位：万元 币种：人民币

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

2、天津海泰控股集团有限公司及其他发行对象在本公司2007年定向增发过程中做出的承诺事项及其履行情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

天津海泰科技发展股份有限公司

法定代表人：杨川

二○一○年四月二十七日

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