中国网·滨海高新讯 12月29日，天津滨海高新区海泰科技发展股份有限公司发布《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。公告全文如下：

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—022）

天津海泰科技发展股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月17日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，并于2010年12月24日召开了第六届董事会第二十六次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于公司向滨海思纳公司提供咨询服务关联交易事项的议案》。

同意公司与天津滨海思纳投资有限公司（以下简称“滨海思纳公司”）签署《天津滨海思纳投资有限公司滨海科技园海泰·渤龙天地项目(地块A范围)建设管理咨询服务合同》，向滨海思纳公司提供滨海科技园海泰?渤龙天地项目(地块A范围)的建设管理咨询服务，主要工作范围为公司负责协助滨海思纳公司完成该项目的前期工作、施工管理、销售管理等建设管理咨询相关工作。服务期限至工程竣工决算完成之日止。滨海思纳公司按照如下方式向公司支付建设管理咨询费用：管理费用由基本费用和投资结余两部分组成。基本费用为两档累进制，投资预算小于等于5亿元的部分为1%，大于5亿元的部分为0.5%；投资结余部分按节余资金的10%提取，最高不超过200万元。其中基本费用约1035万元。工程竣工后，根据决算结果据实调整咨询管理费。

因公司与滨海思纳公司的控股股东同为天津海泰控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，本事项构成关联交易，与会关联董事徐蔚莉女士、李林先生、赵毅先生、董建新先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。

公司董事会授权经营管理层负责本次关联交易的具体实施事宜。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十九日