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61人被骗1000余万 天津这超市老板是怎么操作的

滨海高新:www.022china.com  时间: 2018-07-31 08:53:31

   有这样一家超市,以交酒水预购款有高额回扣为诱饵,非法吸收公众存款,涉及61名群众,近日,北辰警方成功查处了这一非法吸收公众存款窝点,为群众挽回经济损失1000余万元。

      今年5月份,天津公安北辰分局普东派出所社区民警在日常工作中,发现位于界内的一家超市经常有老年群众携带大量现金出入,且看到民警后老人均神态慌张,言语含糊,非常反常。民警怀疑此超市有问题,并立即秘密展开调查走访。

经查,该超市经营人为田某(男,41岁,吉林人),超市于2017年8月开始对外正式营业,其在经营过程中存在向周边群众收取酒水预购款,承诺定期返还高额回扣的情况。例如群众存入10万元,三个月为一个周期,承诺每月返还群众6000元利润,三个月连本带利即可返还118000元。在民警调查过程中,明显感觉到相关群众已被该超市人员“洗脑”,加之自身法律意识不强,无视存款后可能造成的风险,只贪图高额回报,因此称并未存款,拒不配合民警调查。

     为了避免人民群众的财产损失,维护社会治安的稳定,防止因经营者资金链断裂而导致存款者财产流失的情况发生,民警采取多种办法密切关注此超市动态,掌握了第一手资料,又向周边摊位及出租房主了解该超市人员、出入、经营者等情况。同时,民警积极到存款老人家中进行走访,对其及其家属耐心劝导,宣传法律知识,讲解此类案件的发展演变及后果,对社会治安和人民财产安全造成的巨大影响,终于做通群众工作,能够主动配合调查。

 

    在做了一系列耐心细致的工作和调查后,警方掌握了大量相关证据。6月初,普东派出所联合分局侦查支队五大队、普东街安全科、工商所等部门将该超市查处,超市经营者田某迫于压力主动退还了相关群众的全部存款,共涉及存款群众61人,为群众挽回经济损失1000余万元,田某正在接受有关部门的调查处理。

    ★风险提示★

     与常见的非法集资参与者不同,超市购物返现的参与者往往对这种行为有一定的风险认识,但都抱着早进早出、快进快出的侥幸心理,最终遭受财产损失。非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律,致使集资参与人蒙受严重损失,需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。“购物返现超市”正是打着所谓“消费新业态”、“商品寄卖、预购”等名义,骗取公众信任,让投资者落入陷阱不能自拔。

在此,公安机关再次提醒广大群众,如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:

  1.以“看广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的;

  2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

  4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

  6.以 “扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

  7.在街头、商超发放广告的;

  8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;

10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

来源:每日新报 责任编辑:苏拉
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