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警方打掉家族式诈骗团伙 20多天骗了380余万元

滨海高新网:www.022china.com  时间: 2015-10-22 10:37:49

    滨海高新网讯  价值10万元的机器,只卖7万。不过,当客户缴纳数万元定金后,对方却消失了。日前,警方历时3个多月,将这个家族式的诈骗团伙打掉。犯罪嫌疑人称,20多天,他们骗了380余万元。

  今年5月,河东经侦支队接到近30名被害人报案。他们称被一家“优培”贸易公司骗走两万至十万定金不等。被害人曾在“优培”公司购买电机、水泵等产品,对方报价相对市场价格便宜很多,而且还能讲价。谈妥后,被害人先付一部分定金,然而“优培”公司却迟迟不发货,再联系就找不到人了。

  警方调查发现,“优培”公司法人有过变更,变更手续由一家中介公司代办。中介公司人员称,对方是通过快递邮寄过来的身份证和相关证明,他们办妥手续后,营业执照也是通过快递寄回去的,与法人没有见过面,对方提供的快递地址是福建某地。

  经调查,“优培”公司法人的信息均为假冒,而众多被害人近200万元的定金被分散至21张银行卡上。同时,这些钱款在福建漳州的ATM机上已经完成取现。

  快递地址和取现均指向福建,办案民警分成三个小队前往,通过对21张银行卡流水逐一核对发现,5月15日至6月4日,这些银行卡的“流水”超过380万元,也就是说,除了本市近30名市民被骗,还有其他省市的客户中招。

  福建漳州的ATM机摄录下了犯罪嫌疑人的图像,办案民警通过比对涉嫌诈骗“高危人群”,锁定了黄某。此后,经过3个多月的侦查,一个家族式犯罪团伙被揪出,6名犯罪嫌疑人先后被警方控制。目前,林某(大表姐)、吴某(表姐夫)、赵某(小妹夫)因涉嫌诈骗已被警方刑事拘留。黄某(二弟)因病,苏某(弟媳)、黄某某(小妹)因在哺乳期,被取保候审。

  警方揭秘诈骗流程

  该案中,犯罪嫌疑人先花费16000元找到中介购买了“优培”贸易公司,然后进行法人变更,同时还购买了数十张遗失身份证办理了银行卡。接着,他们开始利用网络推广公司和产品。有客户要货,他们报出比市场价低很多的价格。吸引住客户后,再让客户一次性缴纳2万元至10万元不等的定金。

来源:城市快报 责任编辑:苏拉
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