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空壳公司引买家 虚构合同骗订金 涉案金额380万

滨海高新网:www.022china.com  时间: 2015-10-22 10:19:36

    滨海高新网讯   手续齐全的贸易公司竟是骗子的“保护壳”,骗走了受害人的订金后又成立新的公司,如法炮制,共骗走380万元。公安河东分局经侦支队的民警立即立案侦查,最终于福建莆田将六名犯罪嫌疑人抓获。

  公司手续齐全 收取订金后失联

  今年5月,30余名受害人来到公安河东分局经侦支队报警,称被一家贸易公司骗了。这家公司卖的都是进口的机电和水泵,法人为吴某。受害人通过在网上搜索找到这家公司,加QQ以后与卖家联系,查看公司证件后签订合同。谁料,交付了订金后,就再也联系不上这家公司。经统计,涉案金额已超过200万元。

  实为空壳公司 嫌疑人身在福建

  民警按照公司注册地点,来到十一经路一写字楼查看,得知这家公司并不存在。继续追查,发现这家公司在2014年曾变更过法人,前法人已将这家公司转让给吴某,相关手续都是中介代办的。中介向民警反映,他们并未与吴某见过面,双方都是通过电话联系,一切手续也是通过寄快递完成。

  民警查询了吴某公司的账户,发现受害人汇去的订金已经转到21张个人账户上,并在福建漳州完成取款。通过查询,这21个人几乎都丢过身份证,银行卡应该是被冒用身份申办的。

  民警端掉两窝点 六名嫌疑人押解回津

  6月18日,办案人员来到福建漳州,发现自5月15日至6月4日期间,吴某在漳州市的多家银行内,分次提取走了共380万元的现金。通过调取取款视频,警方掌握了吴某的两处出租屋地点,以及团伙六人的影像。9月1日,民警在莆田的两处出租屋内实施抓捕,当场抓捕了四名嫌疑人,起获嫌疑人作案使用的电脑。经过查询,发现除了之前的贸易公司,嫌疑人团伙还启用了一家新的商贸公司继续行骗,漏网的两名嫌疑人于9月21日被抓捕归案。

  经审讯得知,团伙六人是三对夫妻,福建安溪人,几家人均有亲属关系,其中主要负责诈骗的两对夫妻均有诈骗前科。根据犯罪嫌疑人交代,他们利用合法的公司来吸引买家,销售的进口水泵他们根本没有见过实物,只是从网上查看型号和价格,制定了低于市场价的优惠价格,向买家抛出诱饵,诈骗所得共计380万元已用于买房置地以及买车。目前,团伙六人已被押解回津,案件还在审理中。

来源:每日新报 责任编辑:苏拉
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