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广东深圳海关破获案值逾8亿元琥珀走私案(图)
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2012-02-07 17:08:21 

海关缉私人员清点走私货物 鲁力 摄

  琥珀伪报松香进口 5年走私案值逾8亿

  偷逃税款过亿元,3名嫌疑人落网

  长达5年时间,深圳一公司利用伪造单据,将高价琥珀以低价松香的名义进口,涉案金额超过8亿元,偷逃税款超过1亿元。记者昨日从深圳海关获悉,3名涉案嫌疑人已被移送检查机关审查起诉。

  案发琥珀公司进口松香存走私嫌疑

  据深圳海关介绍,2011年4月14日,深圳海关在审单时发现,机场一票申报为“松香”的入境快件货物有异常,该批货物申报单价为50欧元/公斤,收货单位却是加工琥珀首饰的深圳昌某公司。

  琥珀首饰加工企业为何进口松香?该公司的行为引发了缉私警察的关注。经抽样查看,缉私警察发现该票货物实际为已经完整加工的项链、手链等首饰,且图片显示首饰材质呈现天然琥珀、蜜蜡特征(天然琥珀、蜜蜡为年代久远的树木分泌树脂化石),经权威机构检测,送检的15件样品均为天然琥珀首饰,该票货物伪瞒报嫌疑明显。

  为进一步确认该公司走私嫌疑,海关缉私警察调阅历史资料发现,从2010年7月至2011年3月,昌某公司共进口申报为“松香”的货物14票,申报单价为港币58.5元/公斤。而相关资料显示,我国是松香的生产国,每年松香生产量较大,昌某公司是加工琥珀首饰的企业,大量进口化工原料松香非常不合常理。根据调查情况,海关缉私部门认定,昌某公司存在伪报品名、低报价格走私琥珀的嫌疑。

  收网低报价格走私琥珀约20.4吨

  据悉,确认该公司走私嫌疑后,缉私部门立即成立线索专案组,对该公司的涉嫌走私违法活动进行前期秘密侦查,并初步掌握了涉案人员、走私窝点等情况。2011年5月27日,海关缉私部门出动30多名缉私警察,兵分五路展开大规模查缉行动,抓获台湾籍犯罪嫌疑人2名,查获涉案琥珀原料500余公斤,价值近千万元,同时查扣重要书证、物证一批。

  审讯中,犯罪嫌疑人狡辩进口的原料既有琥珀也有松香,企图扰乱专案组视线。专案组成员通过梳理该公司与外国供应商往来资料,发现所有原料的英文单词均为“amber”,其中文含义为琥珀。此外,专案组还前往该公司加工车间进行仔细的现场调查,询问公司仓管、厂长等多名相关工作人员,均证实该公司加工原料只有琥珀。另外,专案组成员调取其各种规格原料进行鉴定,均显示为琥珀。缉私人员对该公司销售下家的调查也证实,其销售的产品全部是琥珀。在大量的证据面前,犯罪嫌疑人不得不承认其走私事实。

  据悉,认定进口的14票原料为琥珀后,经多方调查比对以及证人确认,专案组查实该公司于2010年7月至2011年4月期间,涉嫌伪报品名、低报价格走私琥珀约20.4吨,案值8315万元,偷逃税款1398万元。与此同时,专案组还查清了为该公司制作虚假合同发票等报关资料的代理报关公司的犯罪事实,并抓获公司法人兼总经理邱某。

  突破走私琥珀原料35.39吨

  据深圳海关介绍,缉私人员查清了该公司2010年7月至2011年4月期间的走私情况,但专案组在案件侦办中发现,该公司琥珀的实际入库数量远不止20.4吨。

  专案组于是加紧开展案侦工作,通过加强外围调查、不断梳理成堆的书证物证、加大对嫌疑人审讯力度等方式,逐渐理清了案件的走私脉络:2008年以来,该公司不仅通过货运渠道走私进口琥珀,同时还通过快件渠道将琥珀伪报成“树脂”、低报价格并以层层转包方式多次走私琥珀原料。

  随后,专案组对这期间的涉案报关公司、代理货物进口的数家公司开展查缉,查获大量书证等资料。经对上述公司相关资料的调查确认,认定昌某公司通过快件渠道走私琥珀原料约14.98吨,案值7234万元,偷逃税1226万元。至此,该案认定走私琥珀原料已扩大至35.39吨,案值约1.55亿元,偷逃税款2624万元。

  而随着案侦工作的不断深入,案件再次取得重大突破。经查明,2006年11月至2008年9月期间,昌某公司还委托福州某公司以低报价格的方式走私进口琥珀原料约197吨,案值约6.73亿元,偷逃税款9454万元。至此,该案案值扩大至8.28亿元,偷逃税款1.2亿元,走私分子绞尽脑汁经营的琥珀走私大案宣告侦破。(记者杨磊 通讯员 彭海红 朱岳)

 
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文章来源: 南方日报 责任编辑: 正轩
 
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