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跨国电信诈骗案31嫌犯被公诉 谎称法院骗八千万
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2012-01-06 13:40:16 

中国网·滨海高新讯 “你好!这里是北京市朝阳区人民法院。我们现在了解到,你的末四位号码为‘4930’的信用卡涉嫌恶意透支,案件已进入司法程序,今天下午4点将交执行庭强制执行。”

“你没有在XX地区消费过吗?这张信用卡不是你办理的吗?那很肯定你的身份证被复制了。”

从2011年4月起,北京、浙江等省、市的不少市民都接到了由当地“公安局”、“检察院”和“法院”的“工作人员”打来的电话,称事主的信用卡涉嫌恶意透支或洗钱。

实际上,这些电话都是犯罪嫌疑人冒充司法机关人员打的,他们通过网络平台虚拟司法机关的电话号码,对事主实施诈骗。

2011年9月,公安部和北京市公安局远赴老挝,在两栋别墅里抓获嫌犯31人。记者今天上午从海淀区检察院获悉,这31人目前已被海淀检察院审查起诉。

首案公诉

半年接报案50余起

2011年9月16日上午,家住朝阳区呼家楼的马女士一人在家,突然接到一个电话,一个男子称:“你好!我是朝阳区人民法院的工作人员,请问你是否已接到法院的传票?”

马女士被问得一头雾水,便问对方是什么传票。对方说:“你在××市办了一张信用卡,这张信用卡涉嫌洗黑钱,此案目前已进入司法程序!”马女士一听吓坏了,“我从来都没去过××地,也没办过什么信用卡呀!”

“那肯定是你的身份证被人复制了,你赶紧报警吧!”说着,男子给马女士接通了“公安机关”的电话。一个自称是公安局经侦队的警员说马女士的信息确实涉案,需要检查马女士的资金,让马女士把41万元钱都转到一张新的某银行的卡上。情急中的马女士便按照对方要求做了。几天后她到银行查询,发现41万元早就没了。马女士连忙报了案。

从2011年4月至9月,各地警方陆续接到此类报案多达50多起。

抓获嫌疑人逾70名

接到这些报案后,公安部立即督办这类案件,并命名为“9.28”电信诈骗专案。2011年7月中旬,警方首先在山东抓获了犯罪嫌疑人杨军(目前在押浙江)。

1983年出生的杨军,是典型的“80后”。他在济南开了一家通讯公司,租用美国、韩国、新加坡等地的服务器,并安装了一些有“改号功能”的软件,嫌疑人给事主打电话,座机上显示的却是当地司法机关的电话。杨军用租来的服务器和购买的特殊软件,搭建了一个网络诈骗的平台。

警方从杨军处打开缺口,共查出电信诈骗案件1400多起,涉案金额高达8000多万元。

2011年9月,公安部和北京市公安局组织干警远赴老挝,在万象市某村的两栋别墅里抓获72名嫌犯,其中31名是中国大陆人。

饶明党说,此次破获的这个诈骗团伙,诈骗花样是全新的,最关键的是让事主把钱存进自己设立的新银行账户中,密码只有事主自己知道。但实际上,即使有密码,嫌疑人也能把钱转走。诈骗团伙分工合作,只需四步就能把钱“顺”走。

诈骗特点

嫌犯皆为“80后”或“90后”

在海淀检察院侦查监督二处饶明党检察官的桌子上,放着厚厚的一摞卷宗。记者翻开卷宗,31张年轻的面庞映入眼帘。

这31名犯罪嫌疑人全部为“80后”和“90后”,多为情侣。其中年纪最小的黄某才19岁。他们当中的一半人是福建人,而女性嫌疑人居然有近20人。嫌疑人的学历都不高,多数是初中甚至小学毕业。

饶明党检察官说,这些“80后”和“90后”,大多平时就爱上网,没什么文化又总想挣钱,很容易被人利用,糊里糊涂地加入犯罪团伙。

老年人是诈骗目标

饶明党介绍,受害人多是文化程度较低且独居的老年人。这类老年人往往对最新出现的犯罪行为缺少了解,对现代高科技的东西更是知之甚少。

嫌疑人往往会威胁老人说,因为涉嫌犯罪,最好不要告诉家人,以免会连累他们。

此外,嫌疑人还会向被害人套取信息,通过住在什么小区、做什么工作等来评价事主家里是否有钱,是否值得诈骗。

嫌疑人冒充的公、检、法身份起了至关重要的作用,加之现在冒用别人身份开信用卡等事时常发生,被害人容易相信。两者相加,被害人就会不知不觉落入嫌疑人的陷阱中。

被骗的钱很难追回

由于此类诈骗是跨国作案,嫌疑人和被害人根本就不见面,被害人也分布在全国各地,因此很难将诈骗数额与被害人被骗数额对应起来,破案难度很大。

最重要的是,由于钱基本上都被直接通过电话转账转到不同的账户里,而这些账户几乎都是用嫌疑人的亲戚朋友的身份证开设的,如果嫌疑人自己不交代,很难找到证据。目前,还没有一个被害人的钱追回来。

打一枪换一个地方

在老挝被端掉的两个黑窝点,老板是台湾人,叫阿海,是个多年从事电信诈骗的老手。他在老挝万象市某村租下别墅,然后让国内的亲戚朋友给他们介绍一些青年男女去做话务员。据阿海交代,他们在一个地方干上两三个月后就把别墅退掉,再换个地方和IP地址接着干。饶明党说,抓获的嫌疑人一般都有多次出国出境记录,每次在国外都只待上两三个月就回来。

特别提醒

涉嫌犯罪不是由法院通知

就在记者发稿之前,记者的两位朋友又先后接到自称是法院工作人员打来的电话,看来此类诈骗还在继续。

记者就如何避免被骗采访了海淀法院的游涛法官,他称,法院给当事人打电话多是送达起诉书,不会谈及涉嫌犯罪的事,因为如果某人真的涉嫌犯罪,早就被公安机关询问了,等不到法院来通知。

而强制执行案件是有判决书做前提的,如果接电话的人没打过官司,就应该首先想到是诈骗。总之,不需要将姓名、身份证号等信息告诉“法院”。

再者,接到这样的电话可直接拨打110来核实情况,而不要轻信来电显示上的号码。

法条链接

按照2011年4月8日实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,发送诈骗短信5000条以上、拨打诈骗电话500人次以上的,都可以诈骗罪定罪处罚。

本版文/记者汪红

第一步

冒充法院打电话

团伙老板首先在东南亚某国租房子(多为别墅),并物色一个“电脑手”,下设一二三线业务员。

“电脑手”一次只选一个地区(如海淀区)诈骗,提前收集该地区公检法和被害人电话。之后通过网络向该地区座机用户发送语音包。内容如:“我是××中级法院,你有一张传票需要领取。如有问题可按#号键咨询。”随后便将地区的区号、司法机关名称告诉一线话务员,以便被害人按#号键时,一线业务员正好接电话。

第二步

套取被害人个人信息

接到“法院”电话的被害人多会因担心而按#号键咨询。一线话务员便冒充所在地区司法机关的工作人员,套取被害人的姓名、身份证等信息。

一线业务员会告诉被害人确实有一张银行信用卡被恶意透支,可能是事主的信息被别人窃取并开通信用卡。然后以帮被害人报警为由将电话直接接到二线话务员那里。

第三步

摸清被害人是否有钱

二线话务员冒充公安机关接电话,当被害人询问时说,“我先帮你查一下”,然后挂断电话,并立即把一线业务员套取的信息拿过来,再回拨被害人电话。

因为嫌疑人使用了特殊软件,其打过来的电话在被害人座机上显示为当地公、检、法机关的电话。即使被害人查询114,得到的也是这个电话。这更加强了被害人的信任。

二线业务员的任务是问清被害人是否有钱、年纪大小、是否一人在家。关键是要让被害人相信其身份证被人盗用并办了信用卡,信用卡涉嫌恶意透支或洗钱等。

二线话务员此时会告诉被害人,其银行账户可能被冻结,本人还很可能被刑事拘留。如果被害人还是不相信,嫌疑人就让“队长”或“科长”继续接待被害人。

第四步

让被害人开通电话银行

三线话务员按二线话务员提供的信息给被害人回拨电话,继续冒充司法机关人员,表示可帮被害人查清情况。再以需通过国家连线方式清查被害人银行账户为由,让被害人去银行重新设立账户,把其他账户的钱转到新账户中,密码由被害人设定。

此时最关键、最隐蔽的环节出现了:

嫌疑人会让被害人开通电话银行,但电话银行的电话号码必须由嫌疑人提供。多数被害人认为钱在自己账户里,密码也只有自己知道,资金应该是安全的。

此时,嫌疑人掌握了被害人的姓名、身份证号码,就可通过电话对被害人设好的密码进行更改,由于有些银行转账是限定电话号码的,嫌疑人就可通过其设定电话把钱转到他们设定的任意账户里,被害人根本不知情。

 
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文章来源: 法制晚报 责任编辑: 迪菲
 
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