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深圳捣毁7个非法证券窝点 初中生变“专家”
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2011-12-21 13:07:20 

深圳捣毁7个非法证券窝点 初中生成“专家”
公安人员查封非法证券经营场所。 周游 摄

中国网·滨海高新讯 按照“平安鹏城12”行动部署,昨日上午,深圳市公安局经济犯罪侦查局牵头组织宝安、龙岗公安分局经侦部门,共派警力150余名,在全市范围内开展打击非法经营统一行动。

据统计,本次行动一共捣毁非法经营证券犯罪窝点7个,现场控制非法经营证劵从业人员103人,涉案金额1450余万元。

隐匿在农民房里的“投资公司”

上午10点,记者随警方来到事先踩点摸查过的宝安区某非法经营窝点。据办案民警介绍,涉案公司名为东方某网络科技有限公司,但却对客户自称“东方投资公司”,从2009年开始,该公司老板黄某在未经合法登记的情况下,在龙华租赁农民房,招聘业务员经营“荐股分成”业务。其主要手段是通过非法购买客户电话资料,然后拨打电话推荐股票,从中收取客户盈利的30%。

除了荐股之外,该公司还代理4家国内“商品现货交易所”,在深圳招揽客户开户,并进行“商品现货交易”。其经营的“商品现货”品种包括燕窝、海参、枸杞、羊绒、棉籽等。办案民警称,“公司从客户每手交易手续费中,提取75%作为返佣,仅此一项每月非法所得就有10多万元。”

同时,该公司还代理客户操盘买卖,收取客户盈利的30%;代理香港某公司在国内发售5只“海外基金”,要求认购基金的客户将资金打入香港公司账户,并承诺年收益至少15%。

“这些基金经过查实,均无境内销售许可,也没有任何资金监管措施,客户的资金安全与收益根本无法得到保障。”办案民警闫警官表示。

员工无一具备从业资格

据闫警官介绍,该公司的业务范围涉及金融领域的很多方面。但无论是证券、期货还是基金,该公司均未获得合法资质。

“虽然它也有工商注册,但当时是以一家科技公司名义登记的,这种类型的公司并不具备提供金融服务的资质。很多期货品种,在正规的商品期货交易所均不存在,商品价格甚至客户的收益,全都是由该公司自己设定。”

记者还了解到,在该公司工作的30多名员工,绝大多数只有初高中学历,无一人具有证券、期货、基金从业资格,员工收入基本上靠打电话拉客户收取提成。

该公司老板黄某自任股票分析师,凭自己的经验分析进行推荐股票。为了以假乱真,公司会对每个业务员进行电话“话术”培训,并假冒投资公司名义邀请客户到五星级酒店参加“投资产品推介会”。

 
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文章来源: 南方日报 责任编辑: 阿迪拉
 
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