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广东阳江男子接“法院来电”被骗1106万
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2011-10-13 17:19:42 

  9月29日中午,一架国航包机平稳降落在北京首都国际机场,45名头戴黑色面罩的犯罪嫌疑人依次被警方押下飞机。这是两岸和东盟8国警方“9·28”联手行动摧毁的特大跨国、跨两岸电信诈骗案首批45名犯罪嫌疑人。几个小时后,第二批60名嫌疑人从柬埔寨被押解回福建厦门。

  公安部统一指挥大陆10省(区、市)公安机关,联手台湾警方,与东盟8国警方联合行动,抓获犯罪嫌疑人828人,破获案件1800余起,涉案金额高达2.2亿元,如此大案历来少有。

  少则几千,多则千万——这不是玩笑,广东阳江的戴先生就被“法院来电”骗走了1106万元的巨款。上当受骗者不乏高学历、高智商人士。

  电信诈骗究竟是一种怎样的骗术?电话那头,看不见的那个他(她)是谁?他(她)为什么能准确叫出我的名字、拨打我的手机?对方摆下了什么“迷魂阵”,竟让数不清的人相继落入陷阱?本报记者采访多位受害人及办案民警,帮您看清电话背后的“黑手”。

  1 他(她)为什么能掌握我的信息?信息泄露犯罪分子借机行骗

  很多受害者被引入“陷阱”的第一步,就是因为对方能准确地称呼其姓或名,“如果不是熟人、朋友或公安机关、检察院、法院系统,其他人怎么能掌握我的个人信息和电话?”一位差点受骗的媒体从业者郭女士说。

  的确,个人信息泄露是当下很多犯罪手法得以实施的重要环节。但仔细想想,目前,谁都可能在有意或无意间向外界透露过自己的信息,比如,办信用卡,买房贷款,上网买卖东西,办张商家会员卡,到医院就诊等,都要填写个人资料、电话、住址、职业、甚至收入水平。

  当然,银行工作人员、房产中介、网站商家、业务人员都会承诺对客户的个人资料保密,但还是会有一些莫名其妙的推销电话打过来。“很多人对这种情况不以为然,见怪不怪,可一旦被犯罪分子利用来诈骗钱财,你就会觉得很恐怖。”广州警方一位长期侦办电信诈骗案件的民警告诉记者。

  个人资料甚至被当做商品进行买卖。警方在审讯中,有犯罪团伙交代,“花几十块或几百块钱就能买到一份资料,里面有数百个人的联系电话”。

  2 他(她)为什么能骗到我?团伙分工对话脚本设“迷魂阵”

  很多受害者在被骗后回忆当初情形,对自己如此轻易被骗感到不可思议,怀疑自己是不是被下了“迷魂药”,才导致一步一步落入对方设下的圈套。其实,电信诈骗最典型的特点就是“非接触性”,要说真有“迷魂药”,那就是对方设置了一整套极为严密的“迷魂阵”。

  与其他犯罪组织相比,电信诈骗的犯罪组织更为复杂和严密,且往往是多个犯罪组织纠合在一起,细分有导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等。

  导演组是这类犯罪组织的核心,操纵整个犯罪过程,他们负责编写的“对话脚本”如同一个详细的对话程序,针对受害人在接到诈骗电话后可能出现的种种反应,要求电话接听人员根据规定进行应对。在广东警方端掉的“5·13”犯罪集团多处“电话机房”里,现场就缴获了多本“电话诈骗讲稿”,里面记录了各种各样的诱导骗术。

  记者翻看过多本“对话脚本”,其对话剧情设计之精巧、分门别类之细致、用语之规范谨慎,令人咋舌。在这些已经设计好的对话“剧情”里,多个“角色”相互配合,如同催眠一般,一步步将受害人引入圈套。“如果自始至终都是一个人在说话,你可能就不会相信他。但他们会转来转去,很多人配合,都在说一件事,你可能就信了。”公安部刑侦局副局长黄祖跃说。

  为了将“戏份”演到最真,犯罪嫌疑人“做足了功课”,尤其注重通话时的细节。东莞的办案民警告诉记者,东莞警方在捣毁专门针对韩国人进行诈骗的窝点时,缴获了多套电话录音装置。“‘叮咚’一声后,是一段韩语,录音内容是模拟韩国银行大堂的声音作为诈骗时的背景音;像冒充司法机关的窝点还有模拟公安局指挥中心的背景音呢!”

  3 钱为什么那么快就被转走?“子孙账户”分流转账化整为零

  很多事主在迷迷糊糊转账之后,随即拨打对方电话,发现电话无法接通,这才发现上当受骗,此时,再去查账,账户里早已空空如也。短时间内,犯罪分子为什么就能快速地把巨额现金转走呢?

  这并不稀奇。金融行业资金流转的便捷和网上转账技术的成熟,让“即转即到”完全可以实现。警方已经抓获的电信诈骗犯罪团伙成员中,不少是高智商人士,尤其深谙电信、网络、金融等专业知识。在“5·13”大案中,专门负责转账的叫“转账水房”,水为财,“转账水房”是按照广东人的语言习惯命名的。一旦有人上当受骗向账户打款,“转账水房”马上运作起来,将大额款项层层分流到数个子账户里,每个账户仅流入几万元,随后,各地的“车手团伙”就会在最短的时间内到银行、ATM机提现。短短几分钟内,数百万甚至数千万的赃款就会通过这些“子孙账户”层层转移,最后悄无声息转到境外。

 
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文章来源: 新华网 责任编辑: 陈刚
 
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