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昆明“空中楼阁诈骗案”:分四步狂骗2.7亿诚意金
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2011-10-13 17:19:23 

  昨天,昆明市中级人民法院对本报曾报道过的“华西·滨湖国际生态城诈骗案”作出一审判决:以合同诈骗罪、虚假出资罪判处两名“总导演”杨庆荣、苏涌无期徒刑。

  案件回放

  骗取2.7亿元诚意金

  昆明中院一审认定:2008年7月,杨庆荣、李荣辉等人成立了云南君信投资有限公司(以下简称“君信公司”)。2009年3月至6月,杨庆荣、艾发学等人宣称要注资65亿元对昆明市官渡区永胜村进行城中村改造,欺骗永胜村村委会与君信公司等签订了《永胜村城镇化项目框架性协议合作协议》,并派人进驻永胜村工作。

  2009年六七月间,苏涌认识了杨庆荣后,二人商谈决定由君信公司与昆明宁山房地产开发有限公司(以下简称“宁山地产”)合作开发“永胜村城中村改造项目”。

  2009年11月,杨庆荣通过代宪明联系江苏省江阴市华士镇华西村,宣扬其“永胜村城中村改造项目”,向华西村递交了《合作备忘录》,企图骗取华西村投资。华西村未签署《合作备忘录》,且表示不愿意投资。杨庆荣等人在该《合作备忘录》上伪造了华西村领导签字以及“华西村村委会”印章,对外谎称君信公司与华西村合作,共同对永胜村进行城中村改造,开发“华西·滨湖国际城”(亦称“华西·滨湖国际生态城”)项目。苏涌、杨庆荣等人即开始大量与多家单位和个人签订《职工集团委托代建协议书》和《选房确认书》,收取“委托代建诚意金”。

  为进一步骗取被害人的信任,苏涌、艾发学分别与中国银行昆明金碧支行、中信银行昆明白塔路支行签订了意向性《银企战略合作协议》,在不具备实质性授信条件的情况下,对外宣称君信公司、宁山地产已得到银行资金“授信”。

  去年6月17日,昆明市城中村改造领导小组办公室明确发文答复,永胜村不能按城中村改造项目进行规划和改造。杨庆荣、苏涌在明知的情况下,仍然合谋继续收取“委托代建诚意金”,先后骗取共计2.7亿元。他们用所骗来的钱,部分款项用于购买高级轿车等物品,分配给各被告人使用。

  昆明中院同时查明:2007年8月至2009年8月间,杨庆荣、李荣辉、苏涌、曾钰婷、史芮诚违反《公司法》之规定,通过用其他公司和人员的资金“垫资”方式,分别虚假出资成立君信公司、宁山地产以及昆明四海诚讯科技有限公司。

  一审判决

  杨庆荣苏涌

  被判无期徒刑

  昆明中院审理认为:杨庆荣、苏涌等12名被告人以非法占有为目的,在没有实际履行合同能力的情况下,虚构事实,在签订、履行合同过程中,骗取被害人财物,其行为构成合同诈骗罪;杨庆荣、苏涌、史芮诚、曾钰婷、李荣辉违反公司法的规定不交付货币,虚假出资,数额巨大、后果严重,其行为还构成虚假出资罪,应数罪并罚。

  据此,昆明中院作出一审判决:以合同诈骗罪、虚假出资罪判处被告人杨庆荣、苏涌无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人史芮诚、代宪明、曾钰婷、张以山、艾发学、黄禹豪、王菲、李荣辉分别被判处有期徒刑,并处罚金;被告人石冬恩、蒋劲松免予刑事处罚。

  诈骗内幕

  分四步狂骗2.7亿诚意金

  具有大专文化的杨庆荣,在大学里学的是计算机专业,原来做过点小生意,开过饮料厂、食品厂,但没有涉及过房地产。2009年6月至2010年7月期间,他是怎样带着11个人,在没有真实公司、没有拿到项目用地的情况下,在纸上卖出那么多套房屋、骗到2.7亿元诚意金的?

  第一步

  注册1000万空壳公司

  2003年,杨庆荣因犯金融票据、凭证诈骗罪,被昆明中院判处有期徒刑15年。2007年12月,他被依法假释出狱。

  杨庆荣出狱不到半年时间,开始构想他的宏伟目标,打起了永胜村委会城中村的注意,决定对永胜村片区进行城中村改造。他和李荣辉委托中介公司注册了一个1000万元的空壳公司——君信公司。

  随后,他找到永胜村委会谈判,谎称自己有65亿元的资金,能够开发好永胜村片区城中村改造。就此,他获取了永胜村领导的信任。与永胜村委会签订了《永胜村城镇化项目框架性合作协议》。

  第二步

  谎称与华西村合作

  和永胜村委会达成协议后,杨庆荣开始寻找合作伙伴。他看中的是闻名全国的华西村。事后证实,华西村根本没有和他们达成合作协议,杨庆荣与代宪明共同伪造了《昆明—华西现代新农村城镇化建设发展论坛,新昆明·华西和谐文化生态城实践项目建设战略合作备忘录》(以下简称“备忘录”),对外谎称君信公司与华西村合作,共同对永胜村进行城中村改造,开发“华西·滨湖国际生态城”项目。

  第三步

  网上下载户型图纸上卖房

  杨庆荣等12名被告人利用合作协议和备忘录,对外大肆进行虚假宣传。其间,杨庆荣指使黄禹豪、李荣辉、王菲通过书店购书、互联网下载等渠道复制了其他地产公司的户型图,制作虚假宣传材料,以“低碳”、“生态宜居”、“华西村投资”等为名,擅自在媒体上进行虚假广告宣传。

  在没有城中村改造项目和办理“五证”的情况下,杨庆荣与苏涌等被告人利用虚假出资成立的宁山地产,以单位委托代建的名义与40多家单位和个人签订了《职工集团委托代建协议书》和《选房确认书》,向购房者骗取房款总价30%的“代建诚意金”。

  据了解,被骗的40多家单位,涉及到司法、高校、卫生等多个政府机关和事业单位,另外还有2000多名市民也成为团购房的受害者。

  第四步

  “雇佣”中介测绘人员

  在诈骗过程中,杨庆荣等人以支付高额“佣金”等手段,利用多家房地产中介公司疯狂推销。为让中介死心塌地为其卖房,回扣标准为100元至600元不等,最高到625元每平方米。

  由于购房者只在广告或电脑上看过楼盘效果图和户型图,加之“开发商”承诺的开盘时间一再推延,不少购房者曾经心生怀疑。杨庆荣等人为此聘请了测绘工人,每当有心存怀疑的购房者前往永胜村实地查看时,测绘工人就假装工作。

 
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文章来源: 新华网 责任编辑: 柏克
 
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