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浙江台州特大电信诈骗案 300人上当被骗4千万
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2011-04-22 10:01:28 

中国网·滨海高新讯 台州市中级人民法院昨天公开开庭审理由公安部督办、省高级人民法院指定由台州中院审理的特大电信诈骗集团案。这个集团组织严密,分工明确,涉案金额高达近4000万元,受害人更是遍及全国各地。

该诈骗团伙的29名成员中有10人是台湾人,其余被告人分别来自福建、四川、海南等地。

2009年7月6日,台州市开发区的方老板接到一个自称是电信公司员工打来的电话,称其家电话欠费2000多元,方老板表示惊讶。

对方听后,认为方先生的电话可能被黑客盗用,建议方老板报警,并热情地帮方将电话转接到重庆市公安局。

在电话那头,一名自称“陈警官”的男子严肃地告诉方老板说:“你被查出用身份证在重庆登记了一个户头,涉嫌洗黑钱200多万元,你从中获利14万元……”方老板一听慌了,一再表示没有此事。

“陈警官”表示,他们正在调查方老板是否涉嫌洗黑钱,要把他的钱进行比对后才能查清楚。于是对方要求方把所有的钱转到“国家安全账户”,待甄别结束立即返还。

已经慌了神的方老板为了证明自己的清白,表示愿意配合调查。按照对方的指示,方老板把14万元存款全部转到对方指定的所谓“国家安全账户”。自然,这笔钱再也没打回方老板的账户。

接到“调查电话”的人不止方老板一个,这个由29人组成的犯罪团伙从2009年6月到8月,短短3个月打出数千个类似的电话,有300多人受骗,涉案金额近4000万元,涉及的被害人家住浙江、广东、四川、北京等20多个省市。

在省公安厅统一指挥下,黄岩、义乌等地警方在先期侦查中抓获3名来自台湾的取款人,此后又顺藤摸瓜抓获其上线人员曾某、陈某,并在他们租住的房间里查扣作案用的50多张身份证和100多张银行卡,以及234个“国家安全账户”。

据了解,这些犯罪嫌疑人中有近三分之一是台湾人,3名头目均为台湾人,其中黄焕喜1973年出生,近几年一直在广东东莞市租住,后在黑客手中买到一批泄露的客户资料,动起了电信诈骗的念头。

庭审持续到昨天下午3时许才结束,由于案件复杂,审判长宣布择日宣判。

本报通讯员 王先富

本报驻台州记者 陈栋

 
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文章来源: 钱江晚报 责任编辑: 康妮
 
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