中国网首页 本站搜索
回首页
新 闻   滨海新闻  高新速递  滨海缀英  | 创 意   创意中国   创意高新   | 文 娱  文化  娱乐  影视   读书  高清图
访 谈   滨海人物  高新访谈  高新英才  | 书 画  画坛  书坛  名家访谈   | 酷 图  环球  时尚  | 视 频 事件 专题
  ·揭地下洗钱链 农村购身份证转卖专业团队办卡行骗 ·口述:在他结婚的前一天 我们缠绵了一夜 ·设计绝美的博物馆 ·天津市维和女警刘津津归来 ·全国部署新一轮“扫黄打非” 广东北京为重点 ·骗子进寺院修行忏悔后再次行骗获刑 ·天津市武清警方乔装跟踪线索 捣毁制假发票窝点 ·天津市公交警方多措并举护航“世界气候大会” ·“80后”老总向中老年人非法集资百万涉罪受审 ·走遍98个城市 “中国寻亲第一人”来津 ·北京400辆急救车假日值守应对突发公共卫生事件 ·高明骏吸毒被抓 明星与毒品背后的思考 ·口述:凌晨3点 在天桥下我屈辱失身 ·点亮国庆夜空 北京市夜景景观灯明起连亮8天 ·北京96156社区便利服务精品项目发布会举办 ·主妇口述:我在第三者的家里干的那些事 ·财政部:公租房建设免征城镇土地使用税 ·口述:出轨1次 丈夫折磨我6年 ·中专生用感冒药作原料制毒被拘 称“好玩能挣钱” ·口述:我爱上了女友身材火辣的闺密 ·11只QDII今年收益“转正”7只业绩至今仍亏损 ·盘点:容易被男人无情抛弃的10种女人 ·谢贤与旧爱“复合” 低调现身机场同过中秋(图) ·河北江西等多地30余家长组团进京寻找失踪子女 ·昆明卖淫团伙被端 老板抽成太狠被“离职”小姐举报 ·三省争夺嘉陵江源头背后被指存在经济利益 ·面粉增白剂存废论战20年 公众呼吁检测还原真相 ·原中山市长因严重违纪违法辞去全国人大代表职务 ·口述:情人怀孕我只能对不育妻子说对不起 ·口述:男上司性骚扰不成功 竟找茬辞退我 ·河南治理工程领域腐败 群众举报揪出六厅级贪官(图) ·上市公司减持数量市值均呈加速态势 谁在减持A股 ·绿帽男人口述:我娶的精明娇妻是别人的二奶 ·滨海观赏鱼科技园 一期完工10月投用 ·组图:西安发现商贩用硫磺熏制生姜 ·走京津冀高速 交费可不停车 ·口述:老婆出轨我把她情人的老婆搞上床 ·因生子有功 梁洛施受奖豪宅游艇 ·多国干预汇市或引发汇率大战 ·天津大港六旬老人40余年作诗两千首 记录社会发展变化 ·纽约黄金期货收盘价冲破1300美元关口 ·王菲巡演意在“重生” 巨幅屏幕演绎四季循环不息 ·古风吹尽新气来 中国花鸟画家郭鸿春印象 ·美女律师口述:不要在床上谈高贵 ·一线城市土地供应量未达标 仅完成全年计划两三成 ·高清图:嫦娥二号即将奔月 ·囤地盈利模式走向末路 地产“大鳄”被逼加急推盘 ·石家庄多部门联合夜查消防 ·港交所拟与A股同步开市 10月中旬结束意见咨询 ·李大钊生平搬上荧幕 《铁肩担道义》开播
2010年上海世博会-世博中
  滨海新闻 高新速递 国内 天津 国际 财经 投资 新区巡礼 渤海金项链 今日关注 滨海缀英  科技前沿 史海探秘 图说新语 本网专稿  
   
首页 >> 新闻 >> 经纬线
揭地下洗钱链 农村购身份证转卖专业团队办卡行骗
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2010-09-29 10:44:42 


丰泽公安一次性查获600多张银行卡和现金

    中国网·滨海高新讯 用高一点的价格,到农村找村民购买和租用身份证,将这些身份证转手卖给专业办卡团队,然后办卡,把卡转卖到诈骗团伙手中,作为接受诈骗转账的工具。一张卡哪怕只赚30元,月收入也过万。

  这就是这个地下洗钱链条的整个利益链。

  日前,丰泽东海派出所破获两起银行卡案件,其中一起一次性查到634张银行卡,数量之大极为罕见,还为此获得公安部电贺。昨日记者深入调查,解开这个洗钱通道的全部流程。

  案情:一次查获银行卡634张
 

  7月22日,丰泽东海派出所民警赶到市区某酒店,屋里有4个年轻男子,民警从床下搜出满满一皮包的银行卡,一清点,有634张之多。

  据查,这634张银行卡都是用居民真实身份证办理的。嫌疑人上官某、吴某等4人均来自安溪,今年1月入行,主要从事银行卡的收购和卖出,此外还负责为人转账——有源源不断的钱汇进他们手中的卡,之后他们再转到指定账户。

  前天下午,东海派出所在泉秀街一家公寓再次查获174张银行卡。

  为此,8月31日,公安部发来贺电,表彰了这次查获数量罕见的银行卡,目前,上官某一案中两人涉嫌在西安市诈骗100多万,移交西安警方处理,其余吴某等人均以妨害信用卡管理罪被刑拘。

  通道: 4级分工 专业洗钱

  “背后揭出的银行卡黑链条,更是让人吃惊。”兴奋之余,丰泽公安东海刑侦中队陈队长表示忧虑。

  上官某等人讲述了这样一个由四级分工构成、银行卡充当专业洗钱工具的通道,分级一般是由专业买身份证、专业办卡、专业收售卡和专业取钱人四部分构成。

  第一步:买身份证

  上官某交代,他手上的千张卡,绝大部分身份证是买来的,由专业的人去农村找村民购买和租用身份证,一张身份证在几十元到几百元不等,而居民补办只要20元;另一部分身份证则是盗窃或从网上非法购入。

  第二步:办卡

  拿着这些身份证,再由专业的团伙寻找和身份证长得较像的人去办卡,一张身份证可办好几张卡。

  第三步:卖卡

  开始在圈内中转和交易,将银行卡转手到各诈骗团伙手中,像吴某等人每张卡以50元买进80元卖出,一张卡只赚30元,一月收入仍然过万。

  第四步:取钱

  有人拿着这样的银行卡,等着源源不断的被诈骗者汇入款项,并转给指定上家。上官某本人就为多个诈骗团伙服务,转移被骗赃款上百万。

首页 上一页 下一页 尾页 共 2 页
 
[推荐] [收藏] [打印] [关闭]
 
文章来源: 东南网 责任编辑: 阿迪拉
 
 >> 相关新闻
 
 ·揭地下洗钱链 农村购身份证转卖专业团队办卡行骗
 ·小伙砍死店老板 女友帮其毁证据双双被拘(图)
 ·上海检察机关公诉172件294人恶势力暴力案件
 ·广西博白“9·11”凶杀案主犯及3名窝藏犯被捕
 ·浙江一男子传授他人犯罪“技巧”被判刑10年
 ·浙江衢州破跨省POS机非法套现案 涉案金额过亿
 ·美联社:中国欲严惩食品安全犯罪
 ·“老实”男子驾车两次碾轧受害人 逃逸半年落网
 ·分析称食品安全犯罪限用缓刑将成长期规定
 ·打破警种界限 “网上作战”成打击犯罪新机制

 >> 图片新闻推荐
“中国寻亲第一人”来津
邮政博物馆下月开放
露台搭起“二层小楼”
各种鱼类齐聚极地海洋馆
地铁站清整乱停自行车
预约挂号破解挂号难
 
     滨海新闻
滨海生态城市博览会开幕 ·生态城市博览会140企参展
·盐碱地成农民致富新沃土
·新区推行公交营运机制改革
·天津首批生态运行社区在新区启动
·天津港集装箱单船吞吐量破万
·中新生态城将建新能源汽车联盟
 
     高新速递
滨海高新区传达学习胡锦涛深圳讲话精神
大干100天 确保完成全年各项任务工作
高端高质高新 总部经济类项目趋多向好
创新担保模式 为中小企业推开成长之门
滨海高新区马球会馆项目十月底试运行
高新区每年斥资5000万元扶持动漫产业
 
     创意产业
工业厂房:告别机 手机读书究竟是蛋 谁是下一个超级玛丽 夏日里的新奇小物
 
     创意视觉
创意iPhone手机套
谁说小孩儿不能当家
     热点关注
 ·组图:女星让人想入非非的动作大盘点
 ·明星“偷情”时刻抓拍集
 ·组图:欲露还休性感让人喷血 谁的透视装最火辣
 ·胸小不是错:娱乐圈最有魅力的平胸女星(组图)
 ·组图:娱乐圈再现“阿娇” 闫凤娇网络搜索NO.1
 
 
     明星
姚晨蜕变写真惊人妩媚
揭娱圈最风骚女星
众星粉红丝带全裸大片
马诺裸卧香车美照
     访谈
霍春阳
姬俊尧:国画更能抒发情怀
叶大海世博会载誉归来
根雕陶艺大师高文魁
李文智:我奉献我快乐
刘皓
著名油画家张世范访谈
天津青年画家姜立志访谈
穆丹:向世界展示民族艺术
天津画院陈英杰做客本网
 
  关于我们 版权声明 广告指南 投稿指南 网站律师 奋战加盟 联系我们
导航中国
中国政府网 |中国网 |人民网 |新华网 |央视网 |国际在线 |中国日报 |中国经济网 |中国台湾网 |中新网 |中国广播网 | 光明网 | 中国共产党新闻 | 中国创新网
滨海新区网 | 泰达在线 | 开发区贸促网 | 滨海参观考察网 | 塘沽在线 | 东丽在线 | 大港在线 | 汉沽政务网 | 新塘沽论坛 | 指点12
友情链接
天津政务网 | 北方网 | 天津网 | 今晚网 | 新华网天津频道 | 天津创意产业网 | 天津创业网 | 村人漫画网 | 天津房地产新闻 | 天津文化艺术网 | 博宝艺术网
版权所有 中国网·滨海高新 电子邮件: binhai#022china.com(请将邮件地址中的“#”改为“@”) 电话: 022—23859575
津ICP备09001704号 网络传播视听节目许可证号:0105123 津购科技提供网络技术支持