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浙江永康警方侦破首例克隆外卡诈骗案
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2010-09-21 10:15:46 

   中国网·滨海高新讯 通过网络购得外籍银行卡的信息,复制到空白卡上,然后利用公司的pos机,轻轻一刷就将现金“刷”进自己的腰包。近日,浙江永康警方侦破一起克隆外卡并刷卡套现的诈骗案件。在不到一年的时间里,这个犯罪团伙多次使用复制的外卡刷卡套现,诈骗金额达29万余元。 目前,5名主要犯罪嫌疑人已被抓获。这是永康破获的首例克隆外卡并通过pos机套现的诈骗案。

    露马脚:不知卡里余额,盲目刷卡

  2009年7月6日,永康市公安局经侦大队接到中国银行永康支行的报案,称近段时间以来,在永康市池盛贸易有限公司pos机上的交易出现异常,怀疑有人使用假卡。

  银行的记录显示,从2009年6月15日开始,在池盛贸易有限公司的pos机上刷卡交易的外籍卡达90多张,但成功交易的只有二十几张,成功率极低。而且刷卡的金额一律从高往下刷,与正常的刷卡消费相反,持卡者似乎不知道卡里有多少余额。

  “因为不是自己的卡,他们当然不知道里面有多少余额,就从高开始刷。有一张卡,第一次刷7210元,显示交易成功,接着又刷7210元,马上跳出‘余额不足’的警告,最后只刷了5210元,但这一次次的记录都被保存了下来。”办案民警钱警官介绍,正是由于这次不正常的刷卡,引起了银行方面的注意,银行马上联系时任池盛贸易有限公司法人代表兼经理的石某,要求公司提供货物交易的签购单,查看该公司是否存在真实的货物交易。然而,尽管银行多次催促,石某还是推脱公司会计不在,无法提供签购单。

  6月21日,中国银行总行遭到国外卡主的拒付,称其没有到过永康,更别谈在永康消费。另一方面,在石某勉强提供的签购单上,银行发现上面的签字与事实不符,断定池盛贸易有限公司使用假外卡交易,遂向永康警方报案。

  侦破: 案中案错综复杂

  接到报案后,永康市公安局经侦大队从在池盛贸易有限公司pos机上交易的银行卡入手,初步锁定3名主要刷卡人。但是,该三人是外国人还是中国人?他们持有的银行卡是本人的还是他人的?是真卡还是假卡?……案情扑朔迷离。侦查工作一度陷入僵局。

  “我们经过多方查证,锁定3名持卡人为小曹、小章、小军,但如何认定他们是在知情的情况下克隆并使用假卡又有一定难度。”警方首先找到嫌疑人小军,但其一口咬定自己是在不知情的情况下协助他人使用假卡,不能认定他涉嫌犯罪。

  “好不容易找到的线索又断了,就在案情一筹莫展时,小军交代了小曹为主要持卡者。”钱警官介绍,找到小曹的线索后,马上对其进行上网追逃,于2009年12月9日在杭州滨江区将小曹抓获。

  据小曹交代,2009年3月份,他在上网时看到有人发帖出售外籍信用卡的信息以及克隆银行卡的技术。财迷心窍的他以为找到了一个可以轻松赚大钱的途径,就与朋友小章商量具体操作事宜。经人介绍,小章认识了永康市池盛贸易有限公司的潘某,并由潘某以公司要购买美金为由向银行申请安装了一台pos机。

  小章,该案的又一重要嫌犯终于浮出水面!确定小章也是主要嫌犯后,警方在2010年年初将其抓获。审查中,小曹和小章交代,小军也是他们的同伙,只是诈骗的金额较少。

  小曹交代,他们3人都是磐安籍农民,没有固定工作,生活一度陷入困境。为了寻找一个“来钱快”的途径,他们想到了银行套现。

  在网吧上网时,小曹搜索到了一个“黑卡吧”,一个自称“小张”的网友发帖说能提供外籍卡信息和克隆技术,并留下了联系的QQ号。“我们克隆外籍卡,主要考虑到外国人不会为了几万元钱就大老远跑到中国打官司。”看到信息后,颇为心动的小曹马上通过QQ跟“小张”取得了联系,花钱购得多张外籍卡信息以及空白卡,开始作案。

  “由于假卡直接在商场消费容易被识破,他们都是直接带着笔记本电脑到池盛贸易有限公司,通过QQ从‘小张’处获得信息及克隆技术,复制完后马上在公司的pos机上刷卡套现。”钱警官介绍,小曹等3名嫌犯多次在永康市池盛贸易有限公司克隆外卡,诈骗金额达29万余元。

  至此,主要嫌犯逐个落网,案子似乎渐渐明了,但远远没有结束。

  “在侦查过程中,我们发现永康市池盛贸易有限公司有非法经营嫌疑。”钱警官介绍说,2009年底的两高司法解释,违反国家规定使用POS机等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据《刑法》第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

  2010年5月17日,永康警方对永康市池盛贸易有限公司立案侦查。6月8日,将石某等人查获归案。至此,这起利用pos机刷卡套现的案件基本告破。(记者胡旭明 通讯员朱窈)

 
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文章来源: 中新网 责任编辑: 阿迪拉
 
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